При каждом решении о партнерстве с компанией или индивидуальным предпринимателем возникает вопрос о надежности и честности партнера. Это относится как к ситуациям, когда физическое лицо заказывает товар или услугу, так и к ситуациям, когда юридическое лицо начинает сотрудничество с новым поставщиком, партнером или клиентом.
Для того чтобы бесплатно проверить информацию о Контрагенте по его ИНН, ОГРН, ФИО или Наименованию, вы можете воспользоваться поисковой строчкой.
На портале, Вы можете проверить Контрагента ЮЛ или ИП по информации из официальных открытых источников.
Основным действием для предотвращения финансовых и налоговых рисков для юридических лиц является проверка контрагента. Федеральная налоговая служба сильно рекомендует осуществлять проверку контрагентов и проявлять должную осмотрительность, используя все доступные открытые и законные источники информации. Данные на портале ежедневно обновляются и синхронизируются с сервисом ФНС РФ*.
Когда приходит время совершить оплату (в виде предоплаты) за покупаемые товары или услуги, необходимо иметь ясное представление о том, что Поставщик надежно выполнит все свои обязательства, доставит товар или предоставит услугу в согласованный срок и качестве.
Очень важно проводить проверку потенциального контрагента, чтобы избегать возможных рисков связанных с поставкой товара низкого качества или отсутствием гарантийного обслуживания. Выбирайте только надежные компании, чтобы минимизировать эти риски.
Одним из самых простых способов проверки контрагента является запрос выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на официальном сайте налоговой службы. Чтобы получить более полную информацию, рекомендуется воспользоваться сервисом проверки контрагентов под названием ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.
Быстрое определение рисков при работе с Контрагентом
Для полного понимания Финансовых Рисков, связанных с сотрудничеством с данной организацией, следует ознакомиться с перечнем ключевых аспектов ее деятельности и приведенными расшифровками значений. На основе этих фактов можно сделать рекомендации и провести анализ рисков, связанных с взаимодействием. Для достижения эффективного уровня Должной осмотрительности, необходимо изучить отчет о деятельности организации и углубленно проанализировать представленную информацию.
Алгоритм Проверки Контрагента (как определить надежного Контрагента с помощью ЗА ЧЕСТНЫЙБИЗНЕС )
Компания не должна оказаться в списках ФНС или охвачена процессом банкротства. Платформа незамедлительно обнаружит и представит общественности факты, свидетельствующие об этом.
Необходимо более подробно изучить значимые аспекты деятельности данной организации. В случае обнаружения недоброжелательных фактов рекомендуется воздержаться от сотрудничества с данной организацией, а информацию о негативных обстоятельствах следует исследовать досконально. Отдельно стоит обратить внимание на общий Индекс, который также является важным показателем организации.
Организации, которые существуют менее года, подвергаются увеличенным рискам (определяемым по дате их регистрации). Согласно статистике, каждая третья компания прекращает свою деятельность в течение первого года.
Месторасположение предприятия обязано соответствовать указанному адресу регистрации. Информация о количестве прочих зарегистрированных компаний по данному адресу содержится в карточке, расположенной под указанным адресом. Чаще всего недобросовестные компании или компании-однодневки прибегают к использованию массовых адресов.
Перед осуществлением безналичного платежа на расчетный счет организации, рекомендуется проверять его наличие в блокировке ФНС. Если вы переводите деньги на заблокированный счет, есть риск не получить оплаченный товар или услугу, а также потерять свои деньги. Будьте осторожны и не оплачивайте товары или услуги на личные банковские карты, которые представляют сотрудники компании. Это может быть признаком мошенничества.
Необходимо провести проверку предпринимательской активности руководителя и основателей компании с целью выявления всех возможных рисков.
Убедитесь в численности персонала. Организация, лишенная собственных работников и инфраструктуры, может оказаться неспособной выполнить свои обязательства.
Необходимо проанализировать среднюю заработную плату и фонд оплаты труда в компании. Уровень заработной платы должен быть соответствующим виду деятельности, которым занимается организация.
Уровень основных активов организации. Нижний порог в Российской Федерации составляет 10 000 рублей. Чем выше стартовый капитал, тем ниже вероятность возникновения рисков при взаимодействии с контрагентом.
Следует также обратить внимание на финансовую составляющую (не применимо к компаниям, которые существуют менее года). Необходимо обратить внимание на пункт «Чистая прибыль (убыток)» — у компании, испытывающей убыток, могут возникнуть финансовые трудности. В пункте «Основные средства» отображается наличие имущества в собственности компании.
Необходимо обратить особое внимание на информацию, которую предоставляет Арбитражный суд. Если существуют активные судебные иски против проверяемой Организации, это может свидетельствовать о ненадежности ее Контрагента.
Пожалуйста, проверьте информацию в ФССП. Имеющиеся исполнительные производства свидетельствуют о применении принудительных мер для взыскания денежных средств с проверяемой организации.
Необходимо провести проверку наличия лицензий, товарных знаков и выигранных государственных тендеров. Наличие данных сведений существенно повышает надежность данной организации.
Для того чтобы уберечь свою компанию от возможных проблем с налоговой проверкой, рекомендуется сохранить отчет по требованиям ФНС о проверке контрагента. Этот отчет будет служить основанием для объяснения выбора контрагента и предотвращения возможных доплат.
Используя портал ЗА ЧЕСТНЫЙБИЗНЕС, вы сможете надежно защитить себя от финансовых и налоговых проблем, благодаря тщательной проверке компаний. Уверены, что ваш опыт работы на портале будет приятным и успешным!